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泛亚非吸案宣判单九良判刑18年没收个人财

2019-12-05 06:33:01来源:励志吧0次阅读

泛亚非吸案宣判:单九良判刑18年,没收个人财产5000万

贷天眼综合 时隔4年,涉及20多个省份的22万人,资金总计超过430亿元的昆明泛亚有色金属交易所非法吸收公众存款罪迎来一审宣判!

新华社最新消息,3月22日,昆明市人民法院依法开庭审理昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案,并当庭作出一审宣判:以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事。

昆明市中级人民法院经开庭审理查明:2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大,给集资参与人造成巨额经济损失。此外

,法院还查明被告人单九良、杨国红在经营、管理昆明泛亚有色公司期间,利用职务之便,单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。

根据媒体报道,2018年7月该案便已在昆明市人民法院开庭审理,当时昆明市人民检察院起诉书指控,昆明泛亚有色等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间,违反国家金融管理法律规定,未经批准,承诺给付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,造成重大经济损失,情节严重,涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时,昆明泛亚有色董事长、总裁单九良,副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪,因案件较为复杂,法院并未当庭宣判。

在2007年5月至今年3月份期间,与昆明泛亚有色有关的四家授权服务机构共5名被告人已因涉非法吸收公众存款罪而被判决,涉案5人被判刑期在3至5年之间,而2018年2月26日的一份判决书还披露了泛亚有色涉案该起诉书指控:2013年9月,在自买自卖过程中,泛亚有色将“委托交割受托申报”业务升级为“委托受托”业务,并继续与其全国发展的授权服务机构借助络媒介、电视、推介会、户外广告等途径,公开宣称“日金”等收益形式,承诺支付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,使吸资规模进一步扩大,风险不断聚集,最终造成严重的危险后果。经鉴定,截止2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款共计人民币近1679亿元,涉及投资参与人员共计135060人,造成338亿余元人民币无法偿还。

公开资料显示,泛亚有色于2011年4月21日正式开市交易,已上市品种包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种,其中铟、锗、钨、铋、镓等品种的交易量、交收量、库存量均为全球第一。拥有注册会员22万人,融资超过430亿元。

案件回顾:

2015年4月,泛亚有色资金链出现问题,爆发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权;

2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况;

2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,据一份泛亚内部文件显示,泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案,其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方【详情】;

2015年12月1日,昆明市公安局直属分局对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查【详情】;

2016年3月31日,从4月1日起,公安部非法集资案件投资人信息登记平台()对昆明泛亚有色案件投资人开放【详情】;

2016年4月15日,云南省地方税务局在其官公开发表“致歉声明“”,就将昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司纳入“云南省2015年度纳税100强”一事道歉【详情】;

2016年8月2日,昆明市公安局发言人办公室发布,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色)实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法集资,移送昆明市检察机关审查起诉【详情】;

2016年12月14日,云南省昆明市人民检察院以昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及单九良(昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总经理)等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪,作出昆检公三刑诉(2016)269号起诉书,向云南省昆明市中级人民法院提起公诉【详情】;

2018年7月,云南省昆明市人民法院依法公开审理泛亚有色金所交易所非吸案,案件并未当庭宣判【详情】;

2019年3月,云南省昆明市人民法院再次公开审理泛亚有色金所交易所非吸案,法院当庭作出一审判决,被告人以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元。

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